Es importante entender que, aunque nuestra empresa o nosotros a título personal no estemos involucrados directamente en este tipo de delitos como el blanqueo de capitales, podemos ser utilizados sino se toman las precauciones para disminuir este riesgo.

A continuación, te damos 5 recomendaciones que pueden ayudarte a mitigar el riesgo de ser utilizado en este tipo de delitos:

1- Mantén un control financiero muy estricto

Siempre ten registro documental y contable de cada operación que realices, ya sea de manera personal o comercial. Es de suma importancia mantener estos registros y presentarlos ante nuestra entidad financiera para mantener un control actualizado de entradas y salidas de dinero.

2- Actualízate sobre el blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y armas de destrucción masiva

El tener conocimiento sobre este tipo de delitos nos da la capacidad de detectar cuando se nos esta siendo involucrados en este tipo de malas prácticas. Mantente actualizado sobre el tema, recuerda que cada día tenemos nuevas tecnologías que son usadas tanto para bien como para mal. También es importante que tu personal y directivos puedan detectar cualquier irregularidad en la operación del día.

3- Conocimiento de tus clientes, socios, inversionistas y proveedores

Antes de prestarle servicios a un cliente, asociarse con otra persona o empresa, recibir inversiones y darles contratos a proveedores, es importante saber quienes son, cual es el objetivo de trabajar con usted o su empresa. Dar respuesta a esas preguntas debe ser prioridad a la hora de realizar negocios con personas o empresas.

4- Uso y actualización de Herramientas de Apoyo

Existen diferentes herramientas que te pueden ayudar a reducir el riesgo de quedar involucrado en delitos como el blanqueo de capital. Es importante que sean herramientas certificadas por GAFI ya que este organismo es el que se encarga de elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales.

Nosotros contamos con una herramienta y diferentes servicios, que pueden ayudarte a reforzar controles y a mantener a todos los colaboradores de la empresa en constante entrenamiento, para prevenir y evitar en lo máximo posible que tu empresa sea utilizada para lavado de dinero. Visítanos en este enlace para ver más detalles: https://toritool.com

5- Reporta cualquier alerta que se presente

Notifica a las autoridades de encontrarse ante una advertencia de lavado de dinero o financiamiento de actividades terroristas. Con buenos controles y entrenamiento regular podrás detectar cualquier actividad inusual y así evitar problemas legales y penales que puedan afectarte personalmente o la actividad económica de tu negocio.

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