Por qué elegirnos

características

Experiencia que Marca la Diferencia

Contamos con un equipo de expertos, incluyendo ex-supervisores del sector no financiero, que conocen de primera mano los requisitos legales y regulatorios.
Transformamos la normativa en estrategias claras, prácticas y efectivas para proteger tu empresa de sanciones.

Enfoque Basado en Riesgo, No en Plantillas

Cada cliente tiene riesgos únicos. Nuestro enfoque está alineado con las mejores prácticas internacionales (GAFI) y locales (SSNF, SBP).
Analizamos tu realidad y diseñamos soluciones personalizadas que realmente previenen el riesgo de BC/FT/FPADM.

Asesoría + Tecnología Cumplimiento Real

Combinamos consultoría especializada con una herramienta digital desarrollada para cumplir con todos los requisitos legales.
Gestiona documentos, genera reportes, crea tu manual y mantente siempre al día, todo desde una sola plataforma.

Confianza, Transparencia y Resultados

Más que proveedores, somos aliados estratégicos, te acompañamos antes, durante y después del proceso de cumplimiento, asegurando tranquilidad, respaldo legal y cero improvisaciones.

Resolución N° S-EC-013-2025

Sobre nosotros

Somos una empresa de cumplimiento certificada, especialista en prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con un enfoque basado en riesgo. Ofrecemos productos y servicios especiales que cumplen con las leyes y estándares nacionales, SSNF, SBP, e internacionales (GAFI) para la prevención de BC/FT/FPADM.

Seminarios Constantes

Nuestra fortaleza radica en la experiencia real: exsupervisores, consultores especializados y profesionales comprometidos que entienden desde dentro los retos regulatorios.
Nos reunimos, analizamos, diseñamos y ejecutamos estrategias para que tu empresa cumpla con la ley y evite sanciones, todo respaldado por tecnología y conocimiento.

📍Capacitamos, asesoramos y acompañamos a nuestros clientes desde la planificación hasta la implementación, asegurando resultados medibles y sostenibles.

La Herramienta Digital Más Completa del Mercado

Nuestra plataforma digital está construida sobre un marco normativo robusto, cumpliendo con todos los requisitos legales para la prevención del BC/FT/FPADM.
Más que un software, es una solución estratégica para la gestión del cumplimiento y la reducción del riesgo regulatorio.

📌 Diseñada para Cumplir. Desarrollada para Proteger.

⚙️ Basada en la Normativa Vigente, 🛠️ Estructura Robusta y Funcional, 📈 Facilita tu Gestión de Cumplimiento, 🔐 Minimiza Riesgos. Evita Sanciones.

Anticípate a las auditorías con evidencia clara, trazabilidad y control total de tus obligaciones legales.

"Transformamos el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva"

Nuestros servicios

Ponemos a tu disposición un equipo con experiencia supervisora y una herramienta digital avanzada que asegura el cumplimiento efectivo y documentado de todas las exigencias regulatorias aplicables a tu sector.

Asesoría Estratégica en Cumplimiento Normativo

  • Asesoría en Prevención de BC/FT/FPADM
  • Representación como Empresa de Cumplimiento ante Entidades Reguladoras

Te acompañamos en todo el proceso de cumplimiento normativo, representándote ante los entes reguladores y ofreciéndote asesoría especializada y personalizada basada en normativa nacional e internacional.

Documentación y Metodología Basada en Riesgo

  • Creación de Manuales con su Metodología de Riesgo (EBR)

  • Análisis y Levantamiento de Expedientes de Clientes

Elaboramos manuales de cumplimiento y metodologías adaptadas al perfil de riesgo de tu empresa, asegurando la correcta documentación y organización de expedientes conforme a la normativa.

Gestión de Debida Diligencia y Verificación en Listas Restrictivas y ONU

  • Debida Diligencia
  • Reportes y Seguimiento

Evaluamos y validamos a tus clientes y contrapartes a través de procesos exhaustivos de debida diligencia, ajustados al riesgo, que permiten detectar y prevenir operaciones sospechosas. También contamos con señales de alertas y notificaciones efectivas

Formación y Tecnología Aplicada al Cumplimiento

  • Seminarios y Capacitaciones

  • Herramienta Digital

Capacitamos a tu equipo en temas clave de cumplimiento y fortalecemos tu gestión con una herramienta digital avanzada diseñada para documentar, controlar y reportar conforme a las exigencias regulatorias.

Nuestros números

50
sectores cubiertos por nuestra herramienta
% 99
de efectividad operativa comprobada
% 100
de compromiso ético y profesional
1
objetivo: que cumplas sin complicaciones

Contáctenos

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Estamos listos para ayudarte a cumplir con la normativa y proteger tu empresa.

¿Tienes preguntas sobre nuestros servicios, la herramienta digital, o deseas agendar una asesoría personalizada? Nuestro equipo está comprometido al 100% con brindarte una atención oportuna, confidencial y profesional.



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Punta Pacífica, PH Oceanía Business Plaza, Torre 1000, Piso 49, Oficina I-9
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