Evita que tu empresa sea utilizada para blanqueo de capitales
Si no quieres que tu empresa pueda ser usada para un delito de este tipo, en TORITOOL tenemos la clave: herramientas, cursos para directivos y trabajadores con el que cumplirá con la ley vigente de prevención del blanqueo de capitales, que establece sanciones por incumplimiento, multas que van desde cinco mil balboas (B/. 5,000.00) a un millón de balboas (B/. 1,000, 000.00).
Funciones impresionantes
Sabemos que su tiempo es oro, por eso hemos implementado diferentes funciones que simplifican y aceleran el proceso.
Intuitivo
Nuestras herramientas ofrecen una interfaz sencilla e intuitiva que facilita la navegación entre clientes, proveedores, resultados, gráficas, etc.
Gráfico
Gráficos sencillos que representan datos de forma sencilla y en tiempo real, será capaz de identificar qué áreas cumplen o no los controles.
Personalizable
Obtiene las herramientas personalizadas para su empresa, funciones, configuraciones y leyes aplicables al sector económico del negocio.
Comience hoy a trabajar con TORITOOL
Descubre cómo TORITOOL facilita la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Evita pagos innecesarios de multas por incumplimiento.
- Genera confianza en tus clientes.
- Tus inversionistas se sentirán mas seguros.
Nuestros servicios
Como complemento a nuestras herramientas, ponemos a su disposición los siguientes servicios:
Auditoría
Verificamos que su negocio esté cumpliendo con la ley vigente de prevención del blanqueo de capitales. Determinamos si hay riesgo de incumplimiento y le ayudamos a reducirlo.
Entrenamientos
Capacitamos a sus directivos, empleados y proveedores sobre los principios y normativas de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Consultoría
Si por algún motivo se encuentra incumpliendo la ley de prevención del blanqueo de capitales, le asesoramos y damos seguimiento a su empresa para salir de ese estado.
¿Porqué nos diferenciamos de otros?
Nuestros productos tienen 3 objetivos principales: Mejora, evolución y atención.
Asesoría
Soporte
Garantía
Te asesoramos
A su total disposición
Aseguramos resultados en su empresa
¿Cómo trabajamos?
Nuestro proceso de trabajo está simplificado, para que usted como cliente en todo momento esté al corriente de la fase en la que se encuentra su proyecto.
Planificación
Nos reunimos con usted para realizar un estudio del estado de su empresa en materia de prevención de blanqueo de capitales. Con los resultados obtenidos creamos un plan de trabajo.
Desarrollo
En este punto empezamos el desarrollo del plan previamente realizado. Independientemente del producto solicitado, lo adaptamos al sector económico de su empresa.
Entrega
Una vez culminados la planificación y el desarrollo, le hacemos entrega del producto o si aplica se le brinda el servicio que solicitó para su empresa.
Preguntas frecuentes
¿Tienes alguna duda sobre nuestros productos?
Resuelve tu duda aquí
Todos nuestros expertos son profesionales certificados por ILEA (International Law Enforcement Academy) y por la Universidad UNESCPA (Universidad Especializada del Contador Público Autorizado).
Después de adquirir alguno de nuestros productos o servicios obtendrá:
- Servicio al cliente 24 horas y 7 días a la semana.
- Seguimiento en caso de solicitar nuestros servicios de auditoría o consultoría.
- Actualización en cuanto a nuevos requerimientos y la ley de prevención del blanqueo de capitales.
Características más importantes dentro de la herramienta TORITOOL son con un enfoque basado en riesgo a la prevención de BC/FT/FPADM:
- Matriz cumplimiento e incumplimiento.
- Gráficos matriz cumplimiento e incumplimiento.
- Matriz ausencia, presencia y efectividad de control.
- Debida diligencia clientes y proveedores porcentual.
- Debida diligencia resumen porcentual.
- Mucho más.
Está diseñado para determinar el nivel de riesgo en relación al BC/FT/FPADM de sus clientes :
- Evaluación de factores estructurales y de negocio.
- Gráficos del nivel de riesgo de los clientes.
- Establece criterios de nivel de riesgo (alto, medio, bajo) considerando posición geográfica, productos, servicios y clientes.
- Metodología de control de riesgo basada en identificación, evaluación, control, mitigación y monitoreo de los riesgos en materia de prevención de BC/FT/FPADM.
Nosotros le brindaremos un entrenamiento en el que obtendrá todo el conocimiento necesario para utilizar nuestra herramienta muy fácilmente.